Организации должны отчитываться перед уполномоченными органами о своих бенефициарах

Организации обязаны располагать сведениями о своих бенефициарах. Об этом говорится в принятом недавно Федеральном законе № 215 от 23.06.2016 года. Согласно положениям этого нормативно-правового акта в обязанности организаций входит:

• документальное оформление и хранение информации о бенефициарных владельцах;
• систематическое обновление этих сведений;
• подтверждение достоверности данных о бенефициарах;
• предоставление указанных сведений по запросам официальных структур. Такую информацию вправе запрашивать федеральные органы исполнительной власти, включая ФНС.

В соответствии с законом бенефициарный владелец — это физическое лицо, которое в уставном капитале Общества имеет преобладающее участие (более 25%), непосредственно или через третьих лиц владеет организацией или может контролировать действия ее руководящих структур.

Сведения о бенефициарах подлежат документальному оформлению не реже 1 раза в год. Эта информация должна храниться не менее 5 лет с даты ее получения. Порядок и сроки ее предоставления по запросам контролирующих органов устанавливаются Правительством РФ.

Неисполнение вышеперечисленных обязательств наказывается штрафом в размере от 30 000 до 40 000 рублей в отношении должностных лиц и от 100 000 до 500 000 рублей в отношении организаций.

Федеральный закон вступает в действие по истечении 1800 дней с даты его официального опубликования.